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| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Data Analysis and Fraud Schemes | 25-30% | - Financial statement fraud analysis - Corruption and bribery schemes - Transaction tracing - Data analytics methodologies - Anomaly detection techniques - Asset misappropriation schemes |
| Topic 2: Report Writing and Testimony | 15-20% | - Report content and documentation standards - Investigation report structure and format - Courtroom procedures and presentation - Expert witness testimony preparation - Communication of findings |
| Topic 3: Interviewing Techniques | 25-30% | - Legal and ethical considerations in interviewing - Documentation of interview results - Questioning techniques and strategies - Detecting deception and body language - Pre-interview planning and preparation - Interview types (field interview, formal interview) |
| Topic 4: Evidence Gathering and Documentation | 20-25% | - Document preservation and handling - Evidence collection methods and procedures - Chain of custody requirements - Forensic accounting documentation - Digital evidence handling |
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81. Frage
Due to risks of illicit transactions, most jurisdictions require financial institutions to obtain information about which of the following from an institution with which they have a foreign correspondent relationship?
Antwort: D
Begründung:
The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, as cited in the Fraud Examiners Manual, require enhanced due diligence in correspondent banking relationships. Specifically, banks must"avoid correspondent banking with shell banks"and ensure the foreign institution is properly licensed and regulated.
This means financial institutions must confirm that the foreign correspondent bank holds the necessarylicenses or certificationsto operate legitimately.
Other options (branch addresses, tax statements, or client loan profiles) are not mandated under FATF's correspondent banking due diligence requirements. The most critical factor is verifying the correspondent institution'slegal authorization (licenses/certifications)to prevent money laundering and terrorist financing.
82. Frage
Cynthia is preparing to conduct a covert investigation. Prior to conducting surveillance of her subject, she creates a memorandum outlining the basis for her operation Which of the following pieces of information should she include in her memorandum?
Antwort: C
83. Frage
Which of the following is the most appropriate measure when seeking to avoid alerting suspected perpetrators who are under investigation?
Antwort: C
84. Frage
Scarlett, a Certified Fraud Examiner (CFE), is conducting an admission-seeking interview of Plum, a fraud suspect. After Scarlett defused Plum's alibis. Plum became withdrawn and slowly began to slouch in her chair, bowing her head. What should Scarlett do now?
Antwort: D
Begründung:
When a suspect becomes withdrawn or emotional after alibis are diffused:
"The interviewer should not remain silent or discourage the accused from showing emotion. Such reactions often indicate consideration of confession. At this point, the interviewer should present an alternative question and continue reinforcing guilt with evidence".
Thus, Scarlett shouldcontinue presenting evidence.
85. Frage
Tyson, a fraud examiner, is planning an interview with Briann
a. the girlfriend of the central suspect in Tyson's investigation. Previous interviews with others have revealed that Brianna tends to be very protective of her boyfriend How should Tyson approach the interview with Brianna?
Antwort: B
86. Frage
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