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ACAMS CGSS Exam Syllabus Topics:

Section	Objectives
Topic 1: Foundations of Global Sanctions Compliance	- Key sanctions terminology and typologies - Sanctions regulatory landscape (UN, OFAC, EU, UK)
Topic 2: Sanctions Evasion and Typologies	- Red flags and investigative indicators - Common evasion techniques
Topic 3: Compliance Operations and Enforcement	- Case management and investigations - Regulatory expectations and enforcement actions
Topic 4: Screening and Monitoring Systems	- Customer and transaction screening - Name matching and alert management
Topic 5: Sanctions Governance and Risk Management	- Enterprise sanctions risk assessment - Policies, procedures, and internal controls

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ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung - CGSS Dumps Deutsch

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q72-Q77):

72. Frage
Dealing with economic resources generally means using the economic resources to obtain funds, goods, or services in the following way except?

A. Selling them
B. Investing them
C. Mortgaging them
D. Trading them
E. Hiring them

Antwort: B,D

73. Frage
Which of the following steps is/are not involved in building a causal model?

A. Identify potential causes.
B. Construct the causal pathwaysas* linking cause and effect.
C. Be clear about the problem statement before starting.
D. Identify likely effects.
E. Differentiate variables that may belong in causal chains.

Antwort: D,E

74. Frage
There has been considerable debate on who, and what agencies, should undertake assessments of the humanitarian implications of sanctions, especially when the sanctions are imposed by which of the following?

A. The United Nations
B. All of the above
C. National Humanitarian Organization
D. World Health Organization
E. International Labour Organization

Antwort: D

75. Frage
Which of the following is called Organized unilateral sanctions?

A. National organizations
B. By a state through intragovernmental cooperation.
C. By a group of States through intragovernmental cooperation.
D. By a group of States through intergovernmental cooperation.
E. By Non-profit organizations for human rights.

Antwort: D

76. Frage
In the event of a sanctions violation, the inclusion of a sanctions clause in a trade contract can:

A. enforce the contract if sanctions are imposed on any of the parties.
B. define which sanctioned elements are prohibited in the execution of the contract.
C. identify the liability for any fines related to sanctioned entities.
D. act as a specific license allowing the contract to be fulfilled.

Antwort: B

Begründung:
Sanctions and Compliance Domains state that sanctions clauses in trade contracts are used to:
* clarify prohibited activities,
* define obligations of the parties in case sanctions become applicable, and
* ensure business partners understand compliance expectations.
A sanctions clause cannot enforce a contract when sanctions apply (B), cannot assign liability for regulatory fines (C) beyond legal requirements, and cannot operate as a license (D). Only regulators (e.g., OFAC, EU authorities) can authorize activities by issuing licenses.
Reference:
Trade contract sanctions clauses and their function.
Legal requirements surrounding sanctions clauses and regulatory authority.

77. Frage
......

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