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Die CFE-LAW-Prüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit Betrugsuntersuchungen und Finanzkriminalität ab. Die Prüfung besteht aus vier Abschnitten, einschließlich Betrugsprävention und Abschreckung, Finanztransaktionen und Betrugsprogrammen, Untersuchung und Recht sowie Betrugsprüfung. Die Prüfung ist computergestützt und besteht aus Multiple-Choice-Fragen. Um die CFE-LAW-Zertifizierung zu erhalten, müssen die Kandidaten einen Bachelor-Abschluss und zwei Jahre Erfahrung in der Betrugsprüfung oder in einem verwandten Bereich haben. Die Zertifizierung ist zwei Jahre lang gültig und erfordert laufende Bildung und berufliche Entwicklung.

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Die ACFE CFE-Law (Certified Fraud Examiner) Prüfung ist eine weltweit anerkannte Referenz für Fachleute, die Experten in der Betrugsbekämpfung und -untersuchung werden möchten. Die CFE-Law-Prüfung soll das Wissen, die Fähigkeiten und die Kompetenzen von Fachleuten testen, die an der Verhinderung, Erkennung und Untersuchung von Betrug in rechtlichen Kontexten beteiligt sind. Diese Prüfung wird in der Branche hoch angesehen und gilt als wertvolles Asset für diejenigen, die ihre Karriere im Bereich der Betrugsuntersuchung vorantreiben möchten.

ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen (Q31-Q36):

31. Frage
John deliberately understated his income so that he could pay a lesser amount on his tax bill. This is an example of tax avoidance.

A. True
B. False

Antwort: B

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 6.
In the context of Tax Fraud, specifically relating to tax avoidance, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is B: False.
This question focuses on tax fraud concepts. The correct answer distinguishes between legal tax avoidance and illegal tax evasion, or identifies specific tax evasion schemes. Tax fraud investigations require specialized knowledge of tax laws and common evasion techniques.
References:
- CFE Exam Content Outline: Domain 6: Tax Fraud
- tax avoidance
- Fraud Examiners Manual, Law Section

32. Frage
A prosecutor filed criminal charges against Rosa calming that she stole Juan's personal information and sold his identity on the dark web Juan wants to file a civil lawsuit against Rosa to recover damages arising from the identity theft Can Juan file the civil action before the criminal action against Rosa is completed?

A. No, the civil action cannot be filed if the jurisdiction prohibits double jeopardy.
B. Yes, the civil action can be filed if the jurisdiction permits analogous cairns.
C. Yes, the civil action can be filed if the jurisdiction permits parallel proceedings.
D. No, the civil action cannot be filed if the jurisdiction prohibits counterclaims.

Antwort: C

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to criminal, civil, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is A: Yes, the evil action can be filed if the jurisdiction permits parallel proceedings..
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.
References:
- CFE Exam Content Outline: Domain 1: Overview of the Legal System
- criminal
- civil
- Fraud Examiners Manual, Law Section

33. Frage
Felix is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
Which of the following statements is incorrect regarding the elements the government must prove to establish a violation?

A. The government must prove that the statement was material.
B. The government must prove that it suffered a loss for relying on the false statement.
C. The government must prove that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency.
D. The government must prove that the defendant knew the statement was false.

Antwort: B

Begründung:
The correct answer is C because a false-statements offense generally does not require the government to prove that it suffered a financial loss by relying on the statement. Under 18 U.S.C. 1001, the key elements include that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency, that it was knowingly false, and that it was material. The Department of Justice and the statutory text both identify jurisdiction, knowledge, and materiality as core elements.
That means options A, B, and D all describe recognized elements of the offense. By contrast, actual loss to the government is not required. A defendant can violate the statute even if the agency detects the lie immediately and never changes its position or loses money. The law is designed to protect the integrity of governmental functions and decision-making, not merely to punish lies that cause measurable financial harm. So long as the false statement is material and knowingly made in a matter within agency jurisdiction, the offense can be established. Therefore, the statement saying the government must prove that it "suffered a loss for relying on the false statement" is the incorrect one, making C the right answer. (Department of Justice)

34. Frage
Which of the following statements concerning examinations of expert witnesses in most inquisitorial jurisdictions is accurate?

A. The parties are often allowed to question the expert's methods and analysis
B. The parties determine the extent of consideration to be given to the expert's testimony
C. The expert has the discretion to determine the scope of the examinations
D. The judge is not allowed to question the expert's credibility under any circumstance

Antwort: A

35. Frage
Which of the following is generally one of the goals of deferred prosecution agreements?

A. To postpone prosecution until a company conducts an adequate internal investigation.
B. To help reduce the risk of future illegal practices by an organization accused of misconduct.
C. To increase the likelihood of conviction if a company is accused of subsequent misconduct.
D. To save trial resources by getting the defendant to plead guilty to a less serious offense.

Antwort: B

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 8.
In the context of Criminal Prosecutions, specifically relating to deferred prosecution, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is A: To help reduce the risk of future illegal practices by an organization accused of misconduct..
This question addresses criminal prosecution concepts. The correct answer correctly identifies aspects of criminal proceedings, burdens of proof, or sentencing options. Understanding the criminal justice process is essential for fraud examiners working with law enforcement.

36. Frage
......

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