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Die CFE-Law Zertifizierungsprüfung ist für Fachleute konzipiert, die Erfahrung im Bereich Recht, Betrugsuntersuchung, forensische Buchhaltung oder einem verwandten Bereich haben. Die Prüfung deckt eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit Betrugsuntersuchungen ab, einschließlich Betrugsprävention und Abschreckung, Finanztransaktionen und Betrugsschemata, Untersuchungstechniken, rechtliche Aspekte von Betrug und Ethik.
>> CFE-Law Prüfungsinformationen <<
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Um die CFE-Law-Prüfung abzulegen, müssen Kandidaten bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, zu denen ein Bachelor-Abschluss, relevante Berufserfahrung in der Betrugsprävention oder -erkennung und die Einhaltung eines strengen Verhaltenskodex gehören. Die Prüfung erfolgt computerbasiert und besteht aus vier Abschnitten, von denen jeder 125 Multiple-Choice-Fragen enthält. Die Kandidaten haben vier Stunden Zeit, um jeden Abschnitt abzuschließen, und die Prüfung wird weltweit in mehreren Sprachen angeboten. Das Bestehen der CFE-Law-Prüfung zeigt ein Engagement für die höchsten Standards professionellen Verhaltens und Fachwissens im Bereich der Betrugsprävention und -erkennung.
Die ACFE CFE-LAW-Zertifizierungsprüfung (zertifizierter Betrugsprüfer) ist für Fachleute ausgelegt, die sich auf die Erkennung, Verhinderung und Untersuchung von Betrug in der Rechtsbranche spezialisiert haben. Diese Zertifizierung wird global anerkannt und zeigt ein starkes Verständnis der Prinzipien und Praktiken, die zur Bekämpfung von Betrug erforderlich sind. Die CFE-LAW-Bezeichnung ist eine hoch angesehene Zertifizierung, die von Arbeitgebern und Kunden gleichermaßen angestrebt wird.
146. Frage
Samson Inc. operates in a jurisdiction that prohibits unreasonable workplace searches and surveillance in areas or items where employees have a reasonable expectation of privacy. In which of the following areas or items can an employee at Samson Inc. MOST LIKELY have a reasonable expectation of privacy during a workplace search?
Antwort: C
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 7.
In the context of Individual Rights During Examinations, specifically relating to employee, privacy, surveillance, workplace, the question asks about MOST LIKELY.
The correct answer is D: A personal mobile phone brought to the office from home..
This question relates to individual rights during examinations. The correct answer accurately describes the legal protections, obligations, or privacy considerations that apply in workplace investigations. Fraud examiners must balance investigative needs with legal protections for individuals.
147. Frage
Countries A and B both follow the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations concerning cross- border transfers of currency Trevor is traveling from Country A to Country B while carrying $16,000 in cash which exceeds Country B's reporting threshold Trevor is required to disclose the amount of currency he is carrying to authorities in Country B.
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 5.
In the context of Money Laundering, specifically relating to FATF, the question asks about FATF, cross- border transfers of currency Trevor is traveling from Country A to Country B while carrying $16,000 in cash which exceeds Country B's reporting threshold Trevor is required to disclose the amount of currency he is carrying to authorities in Country B.
The correct answer is A: True.
This question addresses money laundering concepts. The correct answer correctly identifies the stage, method, or regulatory framework related to money laundering or anti-money laundering efforts. Understanding these processes is critical for fraud examiners working to detect and prevent financial crimes.
148. Frage
The government filed a avil action against a politician for accepting real estate as a bribe. There is a possibility that the politician could transfer the real estate to a third party before the court enters a final judgment Which type of order should the government seek from the court to prevent the politician from transferring the real estate?
Antwort: A
Begründung:
This question tests your knowledge of Uncategorized.
the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is C: Prejudgment attachment.
This question tests your understanding of key fraud examination concepts and legal principles.
References:
- CFE Exam Content Outline: Uncategorized
- Fraud Examiners Manual, Law Section
149. Frage
Tatiana is the chief executive officer (CEO) of Mattress World Warehouse, a retail mattress store that has been struggling financially A week before Mattress World Warehouse files for bankruptcy Tatiana sets ten mattresses to her husband at 80% below market value Which type of fraud scheme has Tatiana MOST LIKELY committed?
Antwort: B
Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 3.
In the context of Bankruptcy Fraud, specifically relating to bankruptcy, bustout, the question asks about CEO, MOST LIKELY.
The correct answer is D: A concealed transfer.
This question focuses on bankruptcy fraud concepts. The correct answer correctly identifies the relevant bankruptcy process, filing type, or fraud scheme. Understanding bankruptcy proceedings and the roles of various parties is essential for fraud examiners investigating these cases.
150. Frage
The Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) Recommendation on Combating Bribery in International Business (the Recommendation) urges member states to combat the bribery of foreign public officials by improving which of the following primary areas within their respective infrastructures?
Antwort: A
Begründung:
The correct answer is D. Banking and accounting requirements and practices. Under the CFE Law topics addressing anti-bribery and corruption, the OECD Recommendation focuses heavily on strengthening the systems that help detect, prevent, and document improper payments to foreign public officials. A core part of that framework is the improvement of banking transparency, accounting standards, recordkeeping, internal controls, and audit-related practices. These areas are critical because bribery is often concealed through false entries, off-the-books accounts, sham invoices, disguised consulting fees, or misleading payment descriptions.
This emphasis is consistent with the fraud examiner's role in identifying how corrupt payments move through an organization's financial systems. By improving accounting and banking requirements, member states make it harder for individuals and entities to hide bribes and easier for investigators to trace suspicious transactions.
The other choices are not the primary focus of the Recommendation in this context. Public safety and public health are unrelated to the OECD's principal anti-bribery infrastructure goals, and although criminal laws are important, the Recommendation is especially known for encouraging stronger financial reporting and accounting controls as anti-corruption tools. Therefore, D is the most accurate choice.
151. Frage
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