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ACFE CFE-Investigation 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	調査: このセクションでは、不正調査を行う際にデータと証拠を収集するための基本的なツールとテクニックについて取り上げます。また、インタビュー、供述の取得、公的記録からの情報の取得、違法取引の追跡、詐欺の評価に関連する質問も取り上げます。
トピック 2	法律: この試験セクションでは、詐欺師を起訴するために使用される法令と慣習法の原則に重点が置かれます。また、刑法と民法、証拠規則、被告と告発者の権利、専門家の証人に関する知識など、受験者のスキルも測定されます。
トピック 3	詐欺の防止と抑止: このセクションでは、人々が詐欺を犯す理由とそれを防ぐ方法についての理解度を調べます。また、犯罪の原因、ホワイトカラー犯罪、職業上の詐欺、詐欺の削減、リスク評価などのトピックも取り上げます。
トピック 4	金融取引と詐欺の計画: この試験セクションでは、会計記録で発生した不正な金融取引の種類に関する理解度を測定します。また、基本的な会計と監査の理論、詐欺の計画、詐欺を阻止するための内部統制、その他の監査の問題についても取り上げます。

CFE-Investigation試験の成功裏の完了には、高い献身、コミットメント、および専門知識が必要です。候補者は、会計、監査、法執行、または捜査などの関連分野で最低2年のプロフェッショナルな経験を持つ必要があります。また、ACFEの倫理規定に従う必要があり、常に誠実、客観的、およびプロフェッショナルな行動をとらなければなりません。CFE-Investigation試験は厳格で挑戦的な認定試験ですが、詐欺調査の分野での新しいキャリアの機会を開拓し、専門家としての評判を高めることができる貴重な資格です。

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CFE-Investigation認定プロフェッショナルになるためには、ACFEが設定した資格要件を満たす必要があります。これには、学士号以上の学位を持ち、不正調査または関連分野での2年間の専門的な経験が必要です。また、候補者は、150問の多肢選択問題から成る4時間のコンピュータベースのCFE-Investigation試験に合格する必要があります。

ACFE Certified Fraud Examiner - Investigation Exam 認定 CFE-Investigation 試験問題 (Q28-Q33):

質問 # 28
John, a fraud investigator, is interviewing Mary, who he suspects has been embezzling company funds. Which of the following is the recommended approach John should use to ask Mary questions?

A. Start with specific questions and move toward general questions
B. Seek general information before seeking specific details
C. Start with questions about unknown information and work toward known information
D. Ask questions in random order to keep Mary from guessing the next question

正解：B

解説：
The recommended questioning order is:
"As a general rule, questioning should proceed from thegeneral to the specific; that is, it is best to seek general information before seeking details".
This ensures the respondent provides a free narrative before narrowing down to specifics.

質問 # 29
Which of the following is TRUE of a well-written fraud examination report?

A. All information provided by witnesses, regardless of relevance, should be included in the report.
B. Technical terms should be included whenever possible to convey professionalism.
C. The details of witness interviews should be reported in a separate memorandum.
D. The report should discuss only the evidence that substantiates the fraud allegation

正解：C

質問 # 30
Which of the following situations would probably NOT require access to nonpublic records to develop evidence?

A. Obtaining personal health care records
B. Analyzing an individual's personal mobile phone records
C. Reviewing a company's business filings
D. Accessing banking records to trace assets

正解：C

質問 # 31
Which of the following is one of the purposes of closing questions in a routine interview?

A. To assess whether the subject is ready to confess
B. To reduce testimony to a signed, written statement
C. To close the interview positively and maintain goodwill
D. To confirm the credibility of the witness being interviewed

正解：C

解説：
The2014 Fraud Examiners ManualandCFE Prepexplain:
"Closing questions seek to close the interview positively. In routine interviews, closing questions serve the following purposes: reconfirm facts, gather additional facts, and conclude the interview in a manner required to maintain goodwill." Thus, the correct answer isA.

質問 # 32
Tyson, a fraud examiner, is planning an interview with Briann
a. the girlfriend of the central suspect in Tyson's investigation. Previous interviews with others have revealed that Brianna tends to be very protective of her boyfriend How should Tyson approach the interview with Brianna?

A. Conduct the interview with as little notice as possible so Brianna will be unprepared
B. Avoid interviewing Brianna if possible due to Brianna's potential volatility.
C. Provide Brianna with advance notice prior to the interview to inhibit resentment.
D. Ask Brianna when she would prefer to be interviewed in an effort to provoke cooperation.

正解：D

質問 # 33
......

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