CAMS7 Online Prüfungen & CAMS7 Prüfung

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ACAMS CAMS7 Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Topic 1: Detecting and Preventing Financial Crime20%- Financial crime typologies
  • 1. Fraud and corruption schemes
    • 2. Trade-based money laundering
      - Investigations and enforcement
      • 1. Regulatory investigations
        • 2. Case management and documentation
          Topic 2: AML Compliance Framework25%- Compliance program components
          • 1. Policies and procedures
            • 2. Internal controls
              - Roles and responsibilities
              • 1. Governance and oversight
                • 2. Compliance officer duties
                  Topic 3: Money Laundering and Terrorist Financing Concepts30%- Definitions and stages of money laundering
                  • 1. Placement, layering, integration
                    • 2. Terrorist financing typologies
                      - Global AML/CFT standards
                      • 1. FATF Recommendations
                        • 2. International regulatory frameworks
                          Topic 4: Risk Management and Due Diligence25%- Customer Due Diligence (CDD/KYC)
                          • 1. Enhanced due diligence (EDD)
                            • 2. Customer identification programs (CIP)
                              - Transaction monitoring and reporting
                              • 1. Monitoring systems and typologies
                                • 2. Suspicious Activity Reports (SAR/STR)

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                                  ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q178-Q183):

                                  178. Frage
                                  A prospective client walks into an accounting firm wanting to incorporate a company. The accountant feels uncomfortable after the meeting.
                                  Which two of the accountant's observations warrant escalation to the compliance officer? (Select Two.)

                                  Antwort: B,E


                                  179. Frage
                                  Which document BEST helps identify the true beneficial owner of a legal entity customer?

                                  Antwort: B

                                  Begründung:
                                  Beneficial ownership declarations identify individuals who ultimately own or control a legal entity.
                                  This information is essential because criminals frequently use shell companies or layered ownership structures to obscure illicit activity. Relying solely on incorporation documents may not reveal the individuals exercising effective control over the entity.


                                  180. Frage
                                  The US Department of the Treasury notes that which of the following represent high money laundering risk when de-risked from traditional financial institutions (FIs)? (Choose two.)

                                  Antwort: B,D

                                  Begründung:
                                  The US Department of the Treasury identifies money services businesses (MSBs) and non-profit organizations with international operations as high money laundering risks when they lose access to traditional financial institutions, as this can push them toward less regulated channels that are more vulnerable to abuse.


                                  181. Frage
                                  Which of the following are benefits of the latest KYC solutions, including but not limited to digital onboarding, eKYC, digital identity, facial recognition, liveness checks, biometrics, and geolocation? (Choose three.)

                                  Antwort: A,B,D

                                  Begründung:
                                  Modern KYC solutions help reduce identity theft, provide reliable customer authentication to build trust, and shorten authentication times, enhancing both security and efficiency in customer onboarding and ongoing due diligence processes.


                                  182. Frage
                                  Which red flag is most relevant to money laundering through capital markets?

                                  Antwort: A


                                  183. Frage
                                  ......

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