CFE-Investigation復習対策 & CFE-Investigation認定内容

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ACFE CFE-Investigation Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Topic 1: Investigation25%- Tracing Illicit Transactions
  • 1. Asset tracing and recovery methods
    • 2. Financial data analysis techniques
      - Interviewing Techniques
      • 1. Behavioral indicators and statement analysis
        • 2. Planning and conducting interviews
          - Evidence Collection and Documentation
          • 1. Types and sources of evidence
            • 2. Documentation and chain of custody
              - Reporting Findings
              • 1. Communication of findings to stakeholders
                • 2. Investigation report structure
                  - Conducting Fraud Investigations
                  • 1. Investigation planning and methodology
                    • 2. Case management procedures

                      >> CFE-Investigation復習対策 <<

                      ACFE CFE-Investigation認定試験の出題傾向をつかんだ試験参考書

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                      ACFE Certified Fraud Examiner - Investigation Exam 認定 CFE-Investigation 試験問題 (Q30-Q35):

                      質問 # 30
                      When documenting interviews, it is BEST practice for the interviewer to:

                      正解：C


                      質問 # 31
                      Scarlett, a Certified Fraud Examiner (CFE), is conducting an admission-seeking interview of Plum, a fraud suspect. After Scarlett defused Plum's alibis. Plum became withdrawn and slowly began to slouch in her chair, bowing her head. What should Scarlett do now?

                      正解：A

                      解説：
                      When a suspect becomes withdrawn or emotional after alibis are diffused:
                      "The interviewer should not remain silent or discourage the accused from showing emotion. Such reactions often indicate consideration of confession. At this point, the interviewer should present an alternative question and continue reinforcing guilt with evidence".
                      Thus, Scarlett shouldcontinue presenting evidence.


                      質問 # 32
                      Naveed, a fraud suspect, has decided to confess to Omar, a Certified Fraud Examiner (CFE). In obtaining a verbal confession from Naveed. Omar should obtain all of the following items of information EXCEPT:

                      正解：A

                      解説：
                      When obtaining a verbal confession, the fraud examiner should secure details such as: admission of wrongdoing, number of instances, amount involved, dates, involvement of others, residual assets, and motive.
                      However, itdoes not matter whether the suspect claims the conduct was an accident; that is not necessary to record.


                      質問 # 33
                      Which of the following statements about the process of obtaining a verbal confession is NOT true?

                      正解：A


                      質問 # 34
                      In response to an accusation made during an admission-seeking interview, the subject begins to voice a denial to the charge. How should the interviewer react to the first indication of a subject's denial?

                      正解：A


                      質問 # 35
                      ......

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