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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q120-Q125):

120. Frage
A well-developed anti-money laundering compliance program is unlikely to achieve institutional goals without

Antwort: B

Begründung:
According to the ACAMS CAMS Certification Study Guide, 6th Edition, one of the four pillars of an effective anti-money laundering compliance program is the training of appropriate employees on their responsibilities and the institution's policies and procedures. Training is essential to ensure that employees are aware of the risks of money laundering and terrorist financing, the applicable laws and regulations, the red flags and indicators of suspicious activity, and the reporting and record-keeping requirements. Without proper training, employees may not be able to perform their duties effectively and efficiently, and may expose the institution to legal, regulatory, reputational, and operational risks.
References:
ACAMS CAMS Certification Study Guide, 6th Edition, Chapter 2, Section 2.1.4, page 39.
ACAMS CAMS Certification Video Training Course, Module 2, Lesson 2.1.4.


121. Frage
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?

Antwort: A

Begründung:
According to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks1, banks should review their existing customer relationships on a regular basis, especially for higher risk categories of customers or business relationships. This includes identifying whether the customer or the beneficial owner is a PEP, either at the account opening stage or later, as a result of a change in the customer's circumstances or profile. The paper also states that banks should apply a risk-based approach to determine the appropriate level and type of due diligence depending on the risk profile of the customer or the beneficial owner.
References:
Basel Committee on Banking Supervision, Customer due diligence for banks, October 20011 FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22), June 20132 ACAMS, CAMS Examination Study Guide, 6th Edition, Chapter 4 Reference: http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/PEPs_in_relat_on_to_AMLCFT.pdf


122. Frage
A customer comes into a financial institution and deposits a large amount of cash. He has never done that before. When asked about the deposit, he indicates he recently sold a used car and received cash.
He does not trust forms of payment and is wary of counterfeit money orders. What should the bank do?

Antwort: D


123. Frage
Which situation would require enhanced due diligence be performed on a customer?

Antwort: A

Begründung:
Explanation
Company ownership is held in bearer share form. Bearer share ownership can make it difficult to identify the actual owners of a company and is therefore considered a high risk for money laundering or terrorist financing.
Enhanced due diligence measures may include obtaining additional identification and ownership information, conducting more frequent reviews of the account, and monitoring transactions more closely.
Reference: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition) Study Guide, Chapter 6, "Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC)", page 115.


124. Frage
the Financing of Terrorism (CFT)]
In many jurisdictions, financial institutions are prohibited from hiring a person who has been convicted of what type of offense?

Antwort: D

Begründung:
Reference:http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/vol07_ch0346-0398/HRS0378/HRS_0378-0003.htm(See
9th point)


125. Frage
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