CAMS7復習資料 & CAMS7学習範囲

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ACAMS CAMS7 Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Risk Management and Due Diligence25%- Customer Due Diligence (CDD/KYC)
  • 1. Enhanced due diligence (EDD)
    • 2. Customer identification programs (CIP)
      - Transaction monitoring and reporting
      • 1. Suspicious Activity Reports (SAR/STR)
        • 2. Monitoring systems and typologies
          AML Compliance Framework25%- Roles and responsibilities
          • 1. Governance and oversight
            • 2. Compliance officer duties
              - Compliance program components
              • 1. Internal controls
                • 2. Policies and procedures
                  Money Laundering and Terrorist Financing Concepts30%- Global AML/CFT standards
                  • 1. FATF Recommendations
                    • 2. International regulatory frameworks
                      - Definitions and stages of money laundering
                      • 1. Placement, layering, integration
                        • 2. Terrorist financing typologies
                          Detecting and Preventing Financial Crime20%- Investigations and enforcement
                          • 1. Regulatory investigations
                            • 2. Case management and documentation
                              - Financial crime typologies
                              • 1. Fraud and corruption schemes
                                • 2. Trade-based money laundering

                                  >> CAMS7復習資料 <<

                                  ACAMS CAMS7学習範囲、CAMS7受験資格

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                                  ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題 (Q352-Q357):

                                  質問 # 352
                                  Which of the following controls is typically implemented at customer onboarding to mitigate the risk of onboarding high-risk customers?

                                  正解：D

                                  解説：
                                  A (Enhanced due diligence): EDD is a key control at onboarding for high-risk customers, involving deeper scrutiny, additional documentation, and approval layers to address increased ML/TF risk.
                                  "High-risk customers must be subject to enhanced due diligence during onboarding to ensure a thorough understanding of potential ML/TF risks."


                                  質問 # 353
                                  Which red flags could indicate increased terror financing and money laundering risks related to cultural objects? (Select Three.)

                                  正解：A、D、E


                                  質問 # 354
                                  A compliance analyst has recently investigated an account where money was deposited in amounts below the reporting limit and almost entirely withdrawn in a foreign country.
                                  Which type of money laundering is the compliance analyst potentially identifying?

                                  正解：B


                                  質問 # 355
                                  The compliance officer at an EU bank is investigating one of the customer accounts maintained with the bank for the last two years. According to bank records, the company's primary economic activity is import and export of petrochemical products Over a period of one year, the account transactions have exceeded US$500 million with various high-value inward wire transfers received from suppliers in Yemen followed by outward wire transfers to counterparties in Azerbaijan. Which factor should give the compliance officer the greatest concern If observed in the investigation?

                                  正解：C


                                  質問 # 356
                                  Which non-governmental bodies typically issue information and guidance related to AML/CFT issues?
                                  (Choose two.)

                                  正解：C、D

                                  解説：
                                  The Wolfsberg Group and Transparency International are non-governmental organizations that provide information and guidance on AML/CFT matters, helping institutions and policymakers strengthen financial crime prevention practices.


                                  質問 # 357
                                  ......

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