CGSS Übungstest: Certified Global Sanctions Specialist & CGSS Braindumps Prüfung

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ACAMS CGSS Exam Syllabus Topics:

Section	Objectives
Topic 1: Sanctions Evasion and Typologies	- Red flags and investigative indicators - Common evasion techniques
Topic 2: Screening and Monitoring Systems	- Customer and transaction screening - Name matching and alert management
Topic 3: Compliance Operations and Enforcement	- Case management and investigations - Regulatory expectations and enforcement actions
Topic 4: Sanctions Governance and Risk Management	- Enterprise sanctions risk assessment - Policies, procedures, and internal controls
Topic 5: Foundations of Global Sanctions Compliance	- Sanctions regulatory landscape (UN, OFAC, EU, UK) - Key sanctions terminology and typologies

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q97-Q102):

97. Frage
A relevant institutions must inform OFSI without delay whenever it credits a frozen account with which of the following?

A. Payments made without the prior consent of the legal person or designated person
B. Payments made under judicial decisions rendered in an EU member state
C. Payments due under prior contracts
D. Funds transferred to an account by a third party
E. Funds dealing with breaches of licensing conditions

Antwort: B,C,D

98. Frage
What was the immediate goal of the 661 Iraqi international sanctions?

A. Power Iraq with nuclear, chemical, and biological weapons.
B. Establishment of a Compensation Commission to handle requests for reparations resulting from the Gulf War.
C. Ensure that Iraq's withdrawal from Kuwait is stopped.
D. Ensure the removal of Iraq from Kuwait.
E. None of the above

Antwort: D

99. Frage
Which action should an institution take after freezing funds for a customer who became an EU-sanctioned subject?

A. Transfer the funds to another financial institution where the customer has another account.
B. Freeze accounts of the customer's family members that have accounts within the same financial institution.
C. Notify the customer about the freezing.
D. Inform the applicable authorities about the freezing.

Antwort: D

Begründung:
EU sanctions require financial institutions to immediately freeze the funds or economic resources of designated persons and promptly report the freeze to the competent national authority. Reporting is mandatory to ensure oversight and enforcement.
Banks must not transfer frozen funds, and they must not freeze accounts of family members unless those individuals are also designated or otherwise meet ownership/control criteria. Institutions also do not notify the customer directly, as doing so may undermine regulatory requirements.
Reference:
EU asset-freeze reporting obligations to competent authorities.
Prohibitions on transferring frozen assets or applying freezes to non-designated persons.

100. Frage
What caused the de-risking of banks for humanitarian sanctions?

A. Civil not allowing imports to their country
B. Hurdle during online payments
C. Insurance and safety
D. United States disapproval
E. UNs disapproval

Antwort: B,C

101. Frage
Which of the following are UK government departments and agencies involved in sanctions:

A. HM Treasury
B. HM Revenue & Customs (HMRC)
C. Foreign & Commonwealth Office
D. Department for International Trade

Antwort: A,B,C,D

102. Frage
......

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