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ACAMS CGSS 인증 프로그램은 제재 규제, 실사, 위험 평가, 선별 및보고를 포함한 글로벌 제재 준수와 관련된 광범위한 주제를 다룹니다. 이 프로그램은 또한 제재 준수의 최신 트렌드와 개발을 다루고 복잡한 금융 기관 내에서 제재 준수 프로그램을 효과적으로 관리하는 방법에 대한 실질적인 지침을 제공합니다. 이 프로그램은 유연하게 설계되었으며 온라인으로 완료 할 수 있으므로 전 세계 전문가가 액세스 할 수 있습니다.
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CGSS 자격증 시험은 컴플라이언스 담당자, 리스크 매니저 및 AML 전문가를 포함한 금융 분야에서 일하는 전문가들의 지식을 시험하는 것을 목적으로합니다. 이 시험은 제재 준수와 관련된 다양한 주제를 다루며, 제재의 법적 프레임 워크, 제재 스크리닝 및 리스크 관리를 포함합니다. 시험에 합격한 후보자들은 복잡하고 끊임없이 변화하는 글로벌 제재의 복잡성에 대한 깊은 이해를 나타냅니다.
ACAMS CGSS (Certified Global Sanspections Specialist) 시험은 제재 분야의 전문가의 숙련도를 테스트하도록 설계된 인증 프로그램입니다. 이 시험은 자금 세탁 방지 및 금융 범죄 예방 산업의 주요 조직인 ACAMS (Association of Certified Anti-Money Tavering Specialists)에 의해 개발되고 관리됩니다. CGSS 시험은 글로벌 제재 제도에 대한 후보자의 지식, 금융 기관에 미치는 영향, 효과적인 제재 준수에 필요한 절차 및 통제에 대한 포괄적 인 평가입니다.
질문 # 24
Which unit function has been identified as critical to managing sanctions risks?
정답：D
설명：
Within sanctions compliance programs, one of the core components identified as essential for effective management of sanctions risks is audit and testing. The Sanctions and Compliance Domains describe that sanctions programs require independent review, periodic testing, and validation to assess whether internal controls, screening systems, and escalation processes operate effectively. Audit and testing units provide the independent assurance needed to detect program weaknesses, evaluate the adequacy of controls, and confirm compliance with regulatory requirements.
Sanctions frameworks emphasize that the ability to identify deficiencies, monitor adherence to procedures, evaluate risk-control effectiveness, and ensure continuous improvement is fundamental to maintaining a sound sanctions compliance environment. Audit and testing functions are responsible for reviewing the design and effectiveness of sanctions policies, validating the performance of screening tools, and ensuring corrective action is taken where deficiencies are found. For this reason, the function is identified as critical for managing sanctions risks across financial institutions and regulated entities.
Reference from Sanctions and Compliance Domains:
Requirements for independent auditing and testing as a core component of an effective sanctions compliance program.
Expectations for regular review of sanctions controls, screening performance, and risk assessment processes.
Emphasis on independent validation to ensure ongoing compliance with regulatory obligations and to detect gaps in sanctions controls.
질문 # 25
Which technology may enhance an organization's screening of potential customers and transactions against sanctions lists to eliminate the risk of doing business with sanctioned parties?
정답：C
설명：
Artificial intelligence (AI) enhances sanctions screening by improving:
* name-matching accuracy,
* pattern recognition,
* reduction of false positives, and
* detection of complex sanctions-evasion typologies.
AI can analyze large volumes of data in real time and identify subtle risk indicators which traditional systems may miss.
Cryptocurrency mining tools and anonymizing tools hinder compliance, while tuning adjusts system thresholds but is not a standalone technology.
Reference:
Use of AI for sanctions screening optimization.
Machine-learning applications to sanctions list matching and alert quality.
질문 # 26
When effectiveness and externalities do not encourage the use of incentives what can happen?
정답：A
질문 # 27
What was the immediate goal of the 661 Iraqi international sanctions?
정답：E
질문 # 28
The Office of Foreign Assets Control has designated which types of high-risk persons or entities in the digital asset ecosystem? (Select Three.)
정답：B,D,F
설명：
OFAC has designated:
* Hackers and cyber actors involved in cryptocurrency theft.
* Cryptocurrency exchanges facilitating illicit transactions or supporting sanctioned jurisdictions.
* Mixers (tumblers) known to anonymize blockchain transactions and facilitate laundering and sanctions evasion.
Software developers (D) are generally not designated unless directly linked to illicit activity. Credit unions and central banks are not typical OFAC digital-asset designations.
Reference:
OFAC digital asset designations (e.g., mixers, DPRK cyber actors).
Sanctions risk indicators in the virtual currency sector.
질문 # 29
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