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ACFE CFE-Investigation Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Investigation25%- Reporting Findings
  • 1. Investigation report structure
    • 2. Communication of findings to stakeholders
      - Tracing Illicit Transactions
      • 1. Asset tracing and recovery methods
        • 2. Financial data analysis techniques
          - Conducting Fraud Investigations
          • 1. Case management procedures
            • 2. Investigation planning and methodology
              - Evidence Collection and Documentation
              • 1. Types and sources of evidence
                • 2. Documentation and chain of custody
                  - Interviewing Techniques
                  • 1. Planning and conducting interviews
                    • 2. Behavioral indicators and statement analysis

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                      ACFE Certified Fraud Examiner - Investigation Exam CFE-Investigation Prüfungsfragen mit Lösungen (Q100-Q105):

                      100. Frage
                      Beta a Certified Fraud Examiner (CFE), is conducting an admission-seeking interview of Gamma a fraud suspect Alter Beta gave Gamma an appropriate rationalization for his conduct Gamma continued his denials, giving various alibis. These alibis usually can be diffused by all of the following techniques EXCEPT.

                      Antwort: B


                      101. Frage
                      Which of the following sets of numbers could a fraud examiner most likely benefit from running a Benford's Law analysis on?

                      Antwort: A


                      102. Frage
                      Which of the following is FALSE regarding link analysis?

                      Antwort: C


                      103. Frage
                      Which of the following statements regarding the data analytics approach known as predictive analytics is MOST ACCURATE?

                      Antwort: D

                      Begründung:
                      Within CFE investigation guidance on data analysis, predictive approaches are framed as using analytical techniques (including statistical processes and machine learning) to identify patterns and outliers that can indicate fraud risk and, importantly, help detect a fraudulent situation earlier than traditional methods.
                      Predictive analytics is not limited to one specific technology such as layered neural networks (A); neural networks can be one possible technique, but predictive analytics is broader than that. Option B describes robotic process automation (RPA)-software that imitates human actions to automate routine tasks-rather than predictive analytics. Option D describes artificial intelligence in a general sense (systems performing
                      "human tasks" like perception and decision-making), which is also broader and not specific to predictive modeling. The most accurate description is therefore C: predictive analytics uses historical data along with statistical analysis and machine learning methods to build models that reflect patterns/trends and generate projections about likely future outcomes (e.g., predicting which transactions, vendors, employees, or accounts are higher-risk).


                      104. Frage
                      Boyd, a Certified Fraud Examiner (CFE). was hired to trace Lottie's financial transactions. During his investigation. Boyd obtains records of electronic payments that Lottie made during the past five years. Which of the following are these records MOST LIKELY to reveal?

                      Antwort: D


                      105. Frage
                      ......

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