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ACAMS CGSS Exam Syllabus Topics:

SectionObjectives
Sanctions Governance and Risk Management- Enterprise sanctions risk assessment
- Policies, procedures, and internal controls
Sanctions Evasion and Typologies- Red flags and investigative indicators
- Common evasion techniques
Screening and Monitoring Systems- Customer and transaction screening
- Name matching and alert management
Foundations of Global Sanctions Compliance- Key sanctions terminology and typologies
- Sanctions regulatory landscape (UN, OFAC, EU, UK)
Compliance Operations and Enforcement- Case management and investigations
- Regulatory expectations and enforcement actions

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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q56-Q61):

56. Frage
Which commodities are allowed to be exported to sanctioned countries under the Office of Foreign Assets Control general license on humanitarian grounds?

Antwort: D

Begründung:
OFAC general licenses commonly authorize the export of agricultural commodities, medicine, and medical devices to sanctioned countries under humanitarian exemptions. These items are recognized as essential goods and are generally permitted even in comprehensive sanctions programs, provided specific conditions are met.
Luxury goods such as gold, raw materials like iron and steel, and petroleum-related products are typically prohibited or require specific licensing.
Reference:
OFAC humanitarian general licenses for agricultural and medical goods.
Exclusion of luxury and industrial commodities from humanitarian authorizations.


57. Frage
Those in the virtual currency industry are required to prevent sanctioned persons from exploiting virtual currency to undermine US foreign policy and national security interests. Which internal controls are most appropriate?

Antwort: B

Begründung:
Effective internal controls for virtual asset service providers include:
* Sanctions screening of users, wallets, and transactions.
* IP blocking/geolocation controls to stop access from sanctioned jurisdictions.
* Keyword screening for wallet names, addresses, or known illicit indicators.
* Reviewing and enforcing end-user agreements, including prohibitions on using the platform for sanctioned activity.
Other options include unnecessary or ineffective controls (downsizing staff, screening employees, or vendor-only screening), which are not aligned with sanctions-control best practices.
Reference:
OFAC Guidance for the Virtual Currency Industry.
Controls for preventing sanctioned-person access to digital assets.


58. Frage
According to OFSI, what from the listed below can be defined as as fundsas?

Antwort: B,C,D,E


59. Frage
The Office of Foreign Assets Control has designated which types of high-risk persons or entities in the digital asset ecosystem? (Select Three.)

Antwort: A,B,F

Begründung:
OFAC has designated:
* Hackers and cyber actors involved in cryptocurrency theft.
* Cryptocurrency exchanges facilitating illicit transactions or supporting sanctioned jurisdictions.
* Mixers (tumblers) known to anonymize blockchain transactions and facilitate laundering and sanctions evasion.
Software developers (D) are generally not designated unless directly linked to illicit activity. Credit unions and central banks are not typical OFAC digital-asset designations.
Reference:
OFAC digital asset designations (e.g., mixers, DPRK cyber actors).
Sanctions risk indicators in the virtual currency sector.


60. Frage
The final UN organ, the Secretariat, was created primarily in order to provide administrative support to the other UN organs, with the exception of which of the following organ?

Antwort: C


61. Frage
......

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